કેવાયસીની જવાબદારી

નેધરલેન્ડ્સમાં સ્થાપિત કાનૂની અને કર કાયદાની પે firmી હોવાને કારણે, અમે ડચ અને ઇયુ વિરોધી મની લોન્ડરિંગ કાયદા અને નિયમોનું પાલન કરવા માટે બંધાયેલા છીએ કે અમે અમારી સેવાની જોગવાઈ શરૂ કરતા પહેલા અને અમારી અમારી ક્લાયંટની ઓળખના સ્પષ્ટ પુરાવા મેળવવા માટે પાલન નિયમો લાગુ કરીએ છીએ. વ્યવસાય સંબંધ.

નીચે આપેલ રૂપરેખા દર્શાવે છે કે મોટાભાગના કેસોમાં આપણને કઇ માહિતીની જરૂર હોય છે અને આ માહિતી અમને પૂરી પાડવાની છે તે ફોર્મેટમાં. જો તમારે, કોઈપણ તબક્કે, વધુ માર્ગદર્શનની જરૂર હોય, તો અમે આ પ્રારંભિક પ્રક્રિયામાં રાજીખુશીથી તમને સહાય કરીશું.

તમારી ઓળખ

અમને હંમેશાં દસ્તાવેજની અસલ પ્રમાણિત ખરી ખરી નકલની જરૂર હોય છે, જે તમારા નામની પુષ્ટિ કરે છે અને જે તમારા સરનામાંને પુરાવા આપે છે. અમે સ્કેન કરેલી નકલો સ્વીકારવામાં સમર્થ નથી. જો તમે અમારી officeફિસમાં શારીરિક રૂપે હાજર થશો તો અમે તમને ઓળખી શકીએ છીએ અને અમારી ફાઇલો માટેના દસ્તાવેજોની એક નકલ બનાવી શકીએ છીએ.

  • માન્ય હસ્તાક્ષરિત પાસપોર્ટ (નોટરાઇઝ્ડ અને એપોસ્ટીલ પ્રદાન કરાયેલ);
  • યુરોપિયન ઓળખ કાર્ડ;

તમારું સરનામું

નીચેનામાંથી એક મૂળ અથવા પ્રમાણિત ખરી ક copપિ (3 મહિનાથી વધુ જૂની) નથી:

  • નિવાસસ્થાનનું સત્તાવાર પ્રમાણપત્ર;
  • ગેસ, વીજળી, હોમ ટેલિફોન અથવા અન્ય ઉપયોગિતા માટેનું તાજેતરનું બિલ;
  • વર્તમાન સ્થાનિક કર નિવેદન;
  • બેંક અથવા નાણાકીય સંસ્થા તરફથી નિવેદન.

સંદર્ભ પત્ર

ઘણા કેસોમાં આપણને એક વ્યાવસાયિક સેવા પ્રદાતા દ્વારા જારી કરાયેલ પત્રની જરૂર પડશે જેણે અથવા જેણે ઓછામાં ઓછા એક વર્ષથી વ્યક્તિને ઓળખ્યું હોય (દા.ત. નોટરી, વકીલ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ અથવા બેંક), જે જણાવે છે કે વ્યક્તિને એક માનવામાં આવે છે પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિ કે જે ગેરકાયદેસર ડ્રગ્સ, વ્યવસ્થિત ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ અથવા આતંકવાદના વેપારમાં સામેલ થવાની અપેક્ષા નથી.

વ્યવસાય પૃષ્ઠભૂમિ

ઘણા કેસોમાં લાદવામાં આવેલ પાલનની આવશ્યકતાઓનું પાલન કરવા માટે, અમે તમારી હાલની વ્યવસાયિક પૃષ્ઠભૂમિ સ્થાપિત કરવી પડશે. આ માહિતીને દસ્તાવેજો, ડેટા અને માહિતીના વિશ્વસનીય સ્રોતોને સ્પષ્ટ કરીને સમર્થન આપવાની જરૂર છે, જેમ કે દાખલા તરીકે:

  • સારાંશ રૂપરેખા;
  • વ્યાપારી રજિસ્ટ્રીમાંથી તાજેતરના અર્ક;
  • વ્યાપારી બ્રોશરો અને વેબસાઇટ;
  • વાર્ષિક અહેવાલો;
  • સમાચાર લેખો;
  • બોર્ડ એપોઇન્ટમેન્ટ.

તમારા મૂળ સંપત્તિ અને ભંડોળની પુષ્ટિ

પાલન કરવાની સૌથી અગત્યની આવશ્યકતાઓમાંની એક એ છે કે તમે કંપની / એન્ટિટી / ફાઉન્ડેશનને ફંડ આપવા માટે જે પૈસા વાપરો છો તેના મૂળ સ્રોતની પણ સ્થાપના કરવી.

વધારાના દસ્તાવેજીકરણ (જો કોઈ કંપની / એન્ટિટી / ફાઉન્ડેશન શામેલ છે)

તમને જરૂરી છે તે પ્રકારની સેવાઓ, જે માળખું પર તમે સલાહની ઇચ્છા કરો છો અને જે માળખું તમે સેટ કરવા માંગો છો તેના આધારે, તમારે વધારાના દસ્તાવેજો પ્રદાન કરવા પડશે.