મોટી માત્રામાં રોકડ: જ્યારે પૈસા જપ્ત કરવામાં આવે ત્યારે તમારા અધિકારો

નેધરલેન્ડ્સમાં રોકડ રકમ રાખવી કે રાખવી ગેરકાયદેસર નથી, પરંતુ જો કોઈ ગુનાની શંકા હોય તો પોલીસ અને કસ્ટમ્સ તેને જપ્ત કરી શકે છે, ભલે તમે પોતે શંકાસ્પદ ન હોવ. તમે ડચ કોડ ઓફ ક્રિમિનલ પ્રોસિજર (વેટબોક વાન સ્ટ્રેફવોર્ડરિંગ, એસવી) ની કલમ 552a હેઠળ કોર્ટમાં લેખિત ફરિયાદ (ક્લાગસ્ક્રિફ્ટ) સાથે જપ્તીને પડકારી શકો છો, અને પૈસા ક્યાંથી આવ્યા તેનો તમારો પુરાવો જેટલો મજબૂત હશે, તેટલી તમારી શક્યતાઓ વધુ સારી રહેશે.

નીચે અમે સમજાવીએ છીએ કે કયા કાનૂની આધારો પર રોકડ જપ્ત કરી શકાય છે, કયા રક્ષણાત્મક પગલાં લાગુ પડે છે, તાજેતરના સુપ્રીમ કોર્ટના કેસ કાયદા શું કહે છે અને તમારા પૈસા પાછા મેળવવા માટે તમે શું કરી શકો છો.

પોલીસ કયા કાયદાકીય આધાર પર રોકડ જપ્ત કરી શકે છે?

બે મુખ્ય કારણો છે. કલમ 94 Sv હેઠળ સત્ય સ્થાપિત કરવા અથવા ગેરકાયદેસર રીતે મેળવેલી રકમ દર્શાવવા માટે રોકડ જપ્ત કરી શકાય છે; કલમ 94a Sv હેઠળ તેને ભવિષ્યના દંડ અથવા જપ્તીના આદેશ માટે સુરક્ષા તરીકે જપ્ત કરી શકાય છે.

કયો આધાર લાગુ પડે છે તેના પર આધાર રાખે છે કે તમે શું દલીલ કરી શકો છો અને કેસના અંતે પૈસાનું શું થવાની સંભાવના છે. હંમેશા પૂછો કે બંનેમાંથી કયાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. અમારી ફોજદારી બચાવ પ્રથા બંને સાથે વ્યવહાર કરે છે.

સત્ય સ્થાપિત કરવા માટે જપ્તી (કલમ 94 કલમ)

કલમ 94 Sv હેઠળ, કોઈપણ વસ્તુ જે સત્ય સ્થાપિત કરવામાં મદદ કરી શકે છે અથવા ગેરકાયદેસર રીતે મેળવેલી રકમ બતાવી શકે છે તે જપ્ત કરી શકાય છે. રોકડ એક લાક્ષણિક ઉદાહરણ છે, ખાસ કરીને જ્યારે મની લોન્ડરિંગ, ડ્રગ વ્યવહાર અથવા છેતરપિંડીની શંકા હોય.

આ મર્યાદા પ્રમાણમાં ઓછી છે. જ્યારે કોઈ ગુનાની શંકા હોય ત્યારે તપાસ અધિકારી રોકડ રકમ જપ્ત કરી શકે છે; ન્યાયાધીશની પૂર્વ પરવાનગીની જરૂર નથી. કેસના અંતે, કોર્ટ નક્કી કરે છે કે પૈસા જપ્ત કરવામાં આવે, પરિભ્રમણમાંથી પાછા ખેંચવામાં આવે કે પાછા આપવામાં આવે.

કન્ઝર્વેટરી જપ્તી (કલમ 94a કલમ)

કલમ 94a Sv હેઠળ, ભવિષ્યના દંડ અથવા જપ્તી હુકમ (ontnemingsmaatregel) ની ચુકવણી સુરક્ષિત કરવા માટે પૈસા જપ્ત કરી શકાય છે. આને કન્ઝર્વેટરી જપ્તી (conservatoir beslag) કહેવામાં આવે છે.

તે કલમ 94 કલમ હેઠળ જપ્તી કરતાં પણ આગળ વધે છે, કારણ કે પૈસા ગુના સાથે જોડાયેલા હોવા જરૂરી નથી: તે ફક્ત સુરક્ષા તરીકે કામ કરે છે. સૈદ્ધાંતિક રીતે તેને કલમ 103 કલમ હેઠળ તપાસકર્તા ન્યાયાધીશ (રેક્ટર-કમિસરીસ) પાસેથી લેખિત અધિકૃતતાની જરૂર પડે છે. ચોક્કસ પરિસ્થિતિઓમાં, શંકાસ્પદ વ્યક્તિ સિવાય અન્ય કોઈના પૈસા પણ આ રીતે જપ્ત કરી શકાય છે.

જપ્ત કરાયેલી રોકડનું શું થાય છે?

જપ્ત કરાયેલી રોકડ સામાન્ય રીતે શક્ય તેટલી વહેલી તકે કસ્ટોડિયન દ્વારા રાખવામાં આવેલા બેંક ખાતામાં જમા કરવામાં આવે છે. જ્યાં સુધી જપ્તી ચાલુ રહે ત્યાં સુધી તમે પૈસાની ઍક્સેસ ગુમાવો છો.

સંગ્રહ અંગેના નિયમો જપ્ત કરેલી વસ્તુઓ પરના હુકમનામા (Besluit inbeslaggenomen voorwerpen) માં નિર્ધારિત છે. પૈસા પોતે જ ઉપયોગમાં લેવાતા નથી, પરંતુ તમે તેને ખર્ચી શકતા નથી અથવા રોકાણ કરી શકતા નથી, અને જપ્તી લાંબા સમય સુધી ટકી શકે છે.

જ્યારે તમારા પૈસા જપ્ત કરવામાં આવે ત્યારે તમને કયા અધિકારો મળે છે?

તમને લેખિત રસીદ મેળવવાનો હક છે અને તમે કોર્ટમાં ફરિયાદ દાખલ કરી શકો છો. કોર્ટે તમારી નક્કર દલીલોનો સામનો કરવો જ જોઇએ, જેમાં પ્રમાણસરતા વિશેની દલીલોનો પણ સમાવેશ થાય છે.

આ અધિકારો હંમેશા આપમેળે લાગુ થતા નથી. તમારે તેમને જાતે જ લાગુ કરવા પડશે.

રસીદ મેળવવાનો અધિકાર

જ્યારે પોલીસ તમારા રોકડા જપ્ત કરે છે, ત્યારે તમને રકમ અને સંજોગો જણાવતી લેખિત રસીદ (bewijs van inbeslagneming) મેળવવાનો અધિકાર છે. તેને કાળજીપૂર્વક રાખો: પછીની કોઈપણ કાર્યવાહીમાં તે તમારો પ્રાથમિક પુરાવો છે.

શક્ય તેટલી વહેલી તકે અધિકારીની તારીખ, સમય, સ્થળ અને નામ અથવા નંબર પણ લખી લો.

ફરિયાદ પ્રક્રિયા (કલમ 552a કલમ)

તમે લેખિત ફરિયાદ દાખલ કરીને કોર્ટને જપ્તી રદ કરવા અને પૈસા પરત કરવા માટે કહી શકો છો. કોર્ટ ફરિયાદની સુનાવણી ચેમ્બરમાં કરે છે, અને તમને સુનાવણીનો અધિકાર છે.

ફોજદારી કેસ પેન્ડિંગ હોય ત્યારે અને કેસ પૂરો થયા પછી ત્રણ મહિના સુધી ફરિયાદ દાખલ કરી શકાય છે. તે કોર્ટમાં દાખલ કરવામાં આવે છે જ્યાં કેસ ચાલી રહ્યો છે અથવા સુનાવણી કરવામાં આવશે. ફરિયાદ માટે રાહ ન જુઓ: જપ્તી જેટલી લાંબી ચાલશે, તેટલી જ દલીલ કરવી મુશ્કેલ બનશે કે હવે તેની જરૂર નથી.

કોર્ટ કઈ કસોટી લાગુ કરે છે?

કોર્ટ મૂલ્યાંકન કરે છે કે શું ફોજદારી તપાસના હિતોને કારણે જપ્તી ચાલુ રાખવી જરૂરી છે. ફરિયાદ નોંધાવનાર વ્યક્તિ માટે આ પરીક્ષણ કડક છે.

કલમ 94 કલમ હેઠળ જપ્તી માટે, ફરિયાદ ફક્ત ત્યારે જ સફળ થાય છે જો ફોજદારી અદાલત પછીથી નાણાંના પરિભ્રમણમાંથી જપ્તી અથવા ઉપાડનો આદેશ આપે તેવી શક્યતા ખૂબ જ ઓછી હોય. કલમ 94a કલમ હેઠળ કન્ઝર્વેટરી જપ્તી માટે, પ્રશ્ન એ છે કે શું જપ્તીનો આદેશ અથવા દંડ લાદવામાં આવશે તે ખૂબ જ ઓછી છે. એટલા માટે જ નાણાંના કાયદેસર મૂળનું દસ્તાવેજીકૃત સમજૂતી એ સામાન્ય ફરિયાદ કરતાં ઘણી વધુ મૂલ્યવાન છે કે જપ્તી અન્યાયી છે.

પ્રમાણસરતા અને સહાયકતા

જપ્તી પ્રમાણસર હોવી જોઈએ. જો જપ્ત કરેલી રકમ અપેક્ષિત દંડ અથવા જપ્તીના હુકમ કરતાં ઘણી વધારે હોય , તો તે જપ્તી આંશિક રીતે પાછી ખેંચવાનું કારણ બની શકે છે.

કોર્ટને પોતાની પહેલ પર આનું મૂલ્યાંકન કરવાની જરૂર નથી. જો કે, એકવાર તમે તેને નક્કર દલીલો સાથે ઉઠાવો, પછી તેણે તેની તપાસ કરવી જોઈએ અને કારણો આપવા જોઈએ.

તાજેતરનો કેસ લો શું કહે છે?

સુપ્રીમ કોર્ટે (હોજ રાડ) તાજેતરના વર્ષોમાં જપ્ત કરાયેલી રોકડ રકમ અંગેની ફરિયાદો પર નિયમો વધુ કડક બનાવ્યા છે. સામાન્ય મુદ્દો એ છે કે કોર્ટે નક્કર, દસ્તાવેજીકૃત દલીલોનો ગંભીરતાથી સામનો કરવો જોઈએ.

જ્યારે તમે તેને ઉંચો કરો છો ત્યારે પ્રમાણસરતાની તપાસ કરવામાં આવે છે

૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩ (ECLI:NL:HR:2023:128) ના ચુકાદામાં, સુપ્રીમ કોર્ટે ઠરાવ્યું હતું કે અદાલતે પોતાની દરખાસ્તની પ્રમાણસરતા અને સહાયકતાની તપાસ કરવાની જરૂર નથી. જો ફરિયાદી દલીલ કરે કે પૈસા પાછા મેળવવામાં તેનો હિત તપાસના હિત કરતાં વધુ છે, તો તેણે આમ કરવું જ જોઈએ.

૨૭ મે ૨૦૨૫ ના રોજ આપેલા ચુકાદામાં ( ECLI:NL:HR:2025:804 ), ફરિયાદીએ દલીલ કરી હતી કે કલમ ૯૪એ કલમ હેઠળ જપ્ત કરાયેલ રકમ અપેક્ષિત જપ્તીના આદેશ કરતા ઘણી વધારે હતી. નીચલી કોર્ટે ફરિયાદ પ્રક્રિયાના સારાંશ સ્વરૂપનો ઉલ્લેખ કરીને તે દલીલને નકારી કાઢી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટે ઠરાવ્યું હતું કે નીચલી અદાલતે દલીલની સારમાં તપાસ કરવી જોઈતી હતી.

વિશ્વસનીય સમજૂતી આપવી જોઈએ

૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩ ના રોજ આપેલા ચુકાદામાં (ECLI:NL:HR:2023:166), ફરિયાદીના જણાવ્યા મુજબ, જપ્ત કરાયેલી રોકડ તેના બેંક ખાતામાંથી ઉપાડી લેવામાં આવી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટે શોધી કાઢ્યું કે નીચલી અદાલતે તે સમજૂતીને ધ્યાનમાં રાખીને, જપ્તી શા માટે ચાલુ રાખવી જોઈએ તે પૂરતું સમજાવ્યું નથી.

પૈસાનો દાવો કરનારા તૃતીય પક્ષો

જો શંકાસ્પદ વ્યક્તિ સિવાય કોઈ અન્ય વ્યક્તિ જપ્ત કરેલા નાણાંની માલિકીનો દાવો કરે છે, તો કોર્ટ તપાસ કરે છે કે શું તે વ્યક્તિને વાજબી રીતે યોગ્ય માલિક (rechthebbende) તરીકે ગણી શકાય. 3 સપ્ટેમ્બર 2024 ના રોજ (ECLI:NL:HR:2024:1123) ના ચુકાદામાં, સુપ્રીમ કોર્ટે એક નિર્ણયને રદ કર્યો જેમાં તૃતીય પક્ષે તેના નાણાં ટ્રાન્સફર વ્યવસાય વિશે આપેલા વિગતવાર સમજૂતી સાથે વ્યવહાર કર્યો ન હતો.

૨૬ માર્ચ ૨૦૨૪ ના રોજ (ECLI:NL:HR:2024:442) ના ચુકાદામાં એક સગીરનો સમાવેશ થાય છે જેણે તેના માતાપિતાના ઘરમાંથી જપ્ત કરેલી વસ્તુઓનો દાવો કર્યો હતો. સુપ્રીમ કોર્ટે ઠરાવ્યું હતું કે કોર્ટે મૂલ્યાંકન કરવું જોઈએ કે સગીર માલિક તરીકે લાયક છે કે નહીં, પરંતુ બીજા આધાર પર જપ્તીને સમર્થન આપ્યું હતું: માતા સામેની તપાસ માટે તે જરૂરી હતું.

પ્રક્રિયાગત ભૂલો

પ્રક્રિયાગત ભૂલને કારણે જપ્તી ગેરકાયદેસર પણ હોઈ શકે છે, ઉદાહરણ તરીકે જ્યારે તે અધિકૃત તપાસના પગલાના અવકાશની બહાર હોય. તે કિસ્સામાં, પૈસા ક્યાંથી આવ્યા તે ધ્યાનમાં લીધા વિના કોર્ટ જપ્તી ઉઠાવી શકે છે.

રોટરડેમ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ 7 માર્ચ 2025 ના રોજ આ નિષ્કર્ષ પર પહોંચી (ECLI:NL:RBROT:2025:3360). યુરોપિયન ડેલિગેટેડ પ્રોસિક્યુટરે તપાસ આદેશ હેઠળ રોકડ જપ્ત કરી હતી જેમાં ખર્ચના દસ્તાવેજો અને પુરાવાઓનો સમાવેશ થતો હતો, પરંતુ રોકડ જપ્ત કરવાનો નહીં.

તમે કેવી રીતે બતાવી શકો કે પૈસા કાયદેસર છે?

વ્યવહારમાં તમારે એ વાતને બુદ્ધિગમ્ય બનાવવી જોઈએ કે પૈસા ગુનામાંથી આવતા નથી. ઉદ્દેશ્યપૂર્ણ, લેખિત દસ્તાવેજો સૌથી વધુ વજન ધરાવે છે.

ઉપયોગી પુરાવાઓમાં શામેલ છે:

• પૈસા ઉપાડવા અથવા ટ્રાન્સફર કરવા અંગે બેંક સ્ટેટમેન્ટ;
• સંપત્તિના અસ્તિત્વને દર્શાવતા કરવેરા વળતર અને મૂલ્યાંકન;
• વ્યવસાયિક વ્યવહારો માટે ઇન્વોઇસ, કરાર અથવા રોકડ રજિસ્ટર;
• વારસા અથવા ભેટ સંબંધિત નોટરીયલ ડીડ અથવા બેંક સ્ટેટમેન્ટ;
• ભંડોળના મૂળ વિશે નોટરી, એકાઉન્ટન્ટ અથવા અન્ય લોકોના નિવેદનો.

સામાન્ય રીતે ફક્ત તમારું પોતાનું નિવેદન પૂરતું નથી. ધ્યાનમાં રાખો કે જપ્તી સમયે તમે પોલીસને આપેલા ખુલાસાની સરખામણી પછીના દસ્તાવેજો સાથે કરવામાં આવશે. જો તમે શંકાસ્પદ છો, તો પૈસા ક્યાંથી આવ્યા તે સમજાવતા પહેલા વકીલની સલાહ લેવી ઘણીવાર સમજદારીભર્યું રહેશે.

શું કસ્ટમ્સ બોર્ડર પર તમારા રોકડા જપ્ત કરી શકે છે?

હા. જ્યારે તમે EUR 10,000 કે તેથી વધુ રોકડ સાથે EU માં પ્રવેશ કરો છો અથવા બહાર નીકળો છો, ત્યારે તમારે EU નિયમન 2018/1672 હેઠળ કસ્ટમ્સને તે જાહેર કરવું આવશ્યક છે. જો તમે આમ ન કરો, તો કસ્ટમ્સ અસ્થાયી રૂપે પૈસા રોકી શકે છે.

જો ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલા હોવાના સંકેતો મળે તો કસ્ટમ્સ અથવા રોયલ નેધરલેન્ડ્સ મારેચૌસી (કોનિંકલિજકે મારેચૌસી) પણ તે રકમથી ઓછી રોકડ રોકડ રોકી શકે છે. નેધરલેન્ડ્સમાં તમે મહત્તમ રોકડ રકમ રાખી શકો છો તે નક્કી નથી, પરંતુ સ્પષ્ટ સમજૂતી વિના મોટી રકમ મની લોન્ડરિંગ તપાસ તરફ દોરી શકે છે.

જો તમારી રોકડ જપ્ત થઈ જાય તો તમારે શું કરવું જોઈએ?

રસીદ માટે પૂછો, કાનૂની આધાર શોધો, કાયદેસર મૂળના પુરાવા એકત્રિત કરો અને સમયસર ફરિયાદ દાખલ કરો. પૈસા પરત કરવામાં આવશે તેવા અસ્પષ્ટ વચનો પર આધાર રાખશો નહીં.

• જપ્તી સમયે લેખિત રસીદ માંગવી અને તારીખ, સમય અને અધિકારી નોંધી લેવા.
• તમારા વકીલને પૂછો કે જપ્તી કલમ 94 પર આધારિત છે કે કલમ 94a Sv પર, કારણ કે આ શ્રેષ્ઠ દલીલો નક્કી કરે છે.
• શક્ય તેટલી ઝડપથી પૈસાના કાયદેસર મૂળના પુરાવા એકત્રિત કરો.
• જપ્ત કરાયેલ રકમ અપેક્ષિત દંડ અથવા જપ્તીના હુકમના પ્રમાણમાં છે કે નહીં તે તપાસો, અને જો તે ન હોય તો તેને સ્પષ્ટપણે વધારો.
• દસ્તાવેજો સાથે કોર્ટમાં ફરિયાદ દાખલ કરો.

મોટી રકમ અથવા જટિલ કેસોની ફરિયાદોનો લાભ એવા વકીલ પાસેથી મળે છે જે જપ્તી અને સંપત્તિ વસૂલાતની કાર્યવાહી જાણે છે. જો ફોજદારી અદાલત અંતિમ ચુકાદામાં જપ્તીનો આદેશ આપે છે, તો તમે તે ચુકાદા સામે અપીલ દ્વારા જ તેને પડકારી શકો છો.

સારમાં

• રોકડ રકમ રાખવી કે રાખવી કાયદેસર છે, પરંતુ તેને કલમ 94 અથવા કલમ 94a Sv હેઠળ જપ્ત કરી શકાય છે, તે પણ એવા લોકો પાસેથી જે શંકાસ્પદ નથી.
• તમે રસીદ મેળવવાના હકદાર છો અને કેસ સમાપ્ત થયાના ઓછામાં ઓછા ત્રણ મહિના પછી, કલમ 552a Sv હેઠળ ફરિયાદ નોંધાવી શકો છો.
• ફરિયાદ ફક્ત ત્યારે જ સફળ થાય છે જ્યારે પૈસા જપ્ત કરવામાં આવશે અથવા જપ્તીના આદેશ માટે ઉપયોગમાં લેવાશે તેવી શક્યતા ખૂબ જ ઓછી હોય.
• કાયદેસર મૂળના દસ્તાવેજી પુરાવા અને નક્કર પ્રમાણસરતાના દલીલો સૌથી વધુ વજન ધરાવે છે.
• EUR 10,000 કે તેથી વધુ રકમ સાથે EU બાહ્ય સરહદ પાર કરતી વખતે, તમારે તે જાહેર કરવું આવશ્યક છે.

જપ્ત કરાયેલી રોકડ અને તમારા અધિકારો વિશે વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

Law & More ફોજદારી કાર્યવાહી અને સંપત્તિ પુનઃપ્રાપ્તિ બાબતોમાં કાર્યવાહી કરી શકે છે અને જપ્તીનું મૂલ્યાંકન કરી શકે છે અને ફરિયાદ તૈયાર કરી શકે છે. શું તમે ક્યાં છો તે અંગે અચોક્કસ છો? અમને તમારી પરિસ્થિતિ વિશે કહો. અમે તમને એક કાર્યકારી દિવસમાં તમારા વિકલ્પો જણાવીશું.