નેધરલેન્ડ્સમાં નાદારી છેતરપિંડી: ગુનાઓ, જવાબદારી અને વસૂલાત

નાદારી છેતરપિંડી (છેતરપિંડી બિજ ફેઇલિસમેન્ટ) નો અર્થ છે નાદારીની આસપાસ જાણી જોઈને લેણદારોને નુકસાન પહોંચાડવું: એસ્ટેટમાંથી સંપત્તિ દૂર કરવી, એક લેણદારની તરફેણ કરવી, કંપનીના પૈસા વધુ પડતા ખર્ચ કરવા, અથવા રેકોર્ડ રાખવા અને સોંપવામાં નિષ્ફળ રહેવું. ડચ ક્રિમિનલ કોડ (વેટબોક વાન સ્ટ્રેફ્રેક્ટ, સિનિયર) ની કલમ 343 હેઠળ, જે ડિરેક્ટર આ કરે છે તે જાણીને કે લેણદારો પૂર્વગ્રહયુક્ત છે તેને છ વર્ષ સુધીની જેલની સજા ભોગવવી પડે છે, અને નાદારી એસ્ટેટ પ્રત્યે નાગરિક જવાબદારી સાથે ચાલે છે. જે વ્યવસાય ફક્ત નિષ્ફળ જાય છે તે કોઈ ગુનો કરતો નથી; તફાવત એ જ્ઞાન છે કે લેણદારોને નુકસાન થઈ રહ્યું છે.

નિષ્ફળ વ્યવસાય અને ગુના વચ્ચેની રેખા ક્યાં છે?

ડચ કાયદો નાદારી અથવા નબળા વ્યાપારી નિર્ણયને સજા આપતો નથી. 1 જુલાઈ 2016 થી આધુનિક બનાવવામાં આવેલી ફોજદારી જોગવાઈઓ, લેણદારોના વસૂલાત વિકલ્પો (verhaalsbenadeling) પ્રત્યે પૂર્વગ્રહની આસપાસ બનાવવામાં આવી છે, જે જાણી જોઈને કરવામાં આવે છે.

વાસ્તવિક બચાવ પ્રયાસ દરમિયાન વેતન ચૂકવવા માટે સસ્તા ભાવે સ્ટોક વેચવો એ એક વ્યવસાયિક નિર્ણય છે; બંધ કરવાના નિર્ણય પછી ડિરેક્ટરની પોતાની કંપનીને તે જ સ્ટોક વેચવો એ કંઈક બીજું છે. જે તેમને અલગ પાડે છે તે સામાન્ય રીતે વ્યવહારની આસપાસના પુરાવા છે: બોર્ડ શું જાણતું હતું, તેણે કયા વિકલ્પો ધ્યાનમાં લીધા હતા અને તે સમયે તેણે શું રેકોર્ડ કર્યું હતું. આ બધા પાછળ લેણદારોની સમાનતાનો સિદ્ધાંત (પેરિટાસ ક્રેડિટોરમ) રહેલો છે, જે પસંદગીના કાયદાકીય ક્રમને આધીન છે.

કયા ફોજદારી ગુનાઓ લાગુ પડે છે?

ક્રિમિનલ કોડના શીર્ષક XXVI માં નાદારીના ગુનાઓનો સમાવેશ થાય છે. મોટાભાગના ગુનાઓમાં નાદારી અથવા, કુદરતી વ્યક્તિઓ માટે, વૈધાનિક દેવા પુનર્ગઠન યોજના (WSNP) ની જરૂર પડે છે.

કપટી નાદારી (લેખ 341 અને 343 ક્રમ)

કલમ 341 સિનિયર હેઠળ, નાદાર જાહેર કરાયેલી વ્યક્તિ, જે જાણતી હોય કે લેણદારો પૂર્વગ્રહ રાખે છે, એસ્ટેટમાંથી સંપત્તિ દૂર કરે છે અથવા નાદારી પહેલાં અથવા દરમિયાન ખોટી રીતે લેણદારની તરફેણ કરે છે, તેને છ વર્ષ સુધીની જેલ અથવા પાંચમી શ્રેણીના દંડનો સામનો કરવો પડે છે. કલમ 343 સિનિયર કાનૂની એન્ટિટીના ડિરેક્ટર અથવા સુપરવાઇઝરી ડિરેક્ટરને પણ તે જ મહત્તમ લાગુ પડે છે જે જાણી જોઈને સંપત્તિ દૂર કરે છે, એન્ટિટીના સંસાધનોનો વધુ પડતો ખર્ચ કરે છે અથવા લેણદારની તરફેણ કરે છે.

અતિશય ખર્ચ (લેખ ૩૪૦ અને ૩૪૨ ક્રમ)

કલમ 342 સિનિયર હેઠળ, જે ડિરેક્ટર અથવા સુપરવાઇઝરી ડિરેક્ટરે નાદારી પહેલાં એન્ટિટીના સંસાધનોનો વધુ પડતો ખર્ચ કર્યો હોય અથવા તેનો નિકાલ કર્યો હોય, જેનાથી લેણદારોને નુકસાન થાય, તેને બે વર્ષ સુધીની જેલની સજા થઈ શકે છે, ભલે તેની જાણકારીનો પુરાવો ન હોય. કલમ 340 સિનિયર એ નાદાર કુદરતી વ્યક્તિ માટે સમકક્ષ છે.

ગુનાઓની નોંધ (લેખ 344a અને 344b સિનિયર)

કલમ 344a સિનિયર હેઠળ, પૂછવામાં આવે ત્યારે ટ્રસ્ટી (ક્યુરેટર) ને વહીવટ સોંપવામાં ઇરાદાપૂર્વક નિષ્ફળ જવા પર, અથવા ઇરાદાપૂર્વક યોગ્ય રેકોર્ડ રાખવામાં નિષ્ફળ જવા પર જેથી નાદારી અવરોધાય, ચાર વર્ષ સુધીની જેલની સજા થઈ શકે છે. કલમ 344b સિનિયર હેઠળ, દોષિત સંસ્કરણ, જ્યાં નિષ્ફળતા ડિરેક્ટરની ભૂલને કારણે હોય, એક વર્ષ સુધીની સજા થઈ શકે છે.

આ તે જગ્યા છે જ્યાં બેદરકાર ડિરેક્ટરો અને ઇરાદાપૂર્વક છેતરપિંડી કરનારાઓ મળે છે. ક્યારેય ન રાખવામાં આવેલા રેકોર્ડ્સ, સબ્સ્ક્રિપ્શન સમાપ્ત થયા પછી લૉક થયેલ એકાઉન્ટિંગ પેકેજ, અથવા ગુમ થયેલ લેપટોપ - આ બધું પૂરતું હોઈ શકે છે. રેકોર્ડ્સ રાખવાની ફરજ ડચ સિવિલ કોડ (BW) ના કલમ 2:10 થી અનુસરે છે.

તૃતીય પક્ષો (કલમ 344 ક્રમ)

કલમ 344 સિનિયર હેઠળ, જે વ્યક્તિ, કોઈ બીજાના નાદારીમાં, જાણી જોઈને એસ્ટેટમાંથી સંપત્તિ દૂર કરે છે અથવા પોતાને ખોટી રીતે તરફેણ કરવા દે છે, તેને ચાર વર્ષ અને છ મહિના સુધીની જેલની સજા ભોગવવી પડે છે. આમાં સંબંધિત કંપનીઓ, પરિવારના સભ્યો અને મૂલ્ય મેળવતા અન્ય લોકોનો સમાવેશ થાય છે.

નાદારી છેતરપિંડી વ્યવહારમાં કયા સ્વરૂપો લે છે?

ટ્રસ્ટીઓ વારંવાર સમાન પેટર્ન જુએ છે. ડિફેન્સિબલ ટ્રાન્ઝેક્શન અને ગુના વચ્ચેનો તફાવત સામાન્ય રીતે વિગતોમાં રહેલો હોય છે.

લેણદારો માટે ચેતવણીના સંકેતો શું છે?

કોઈ એક પણ સંકેત કંઈ સાબિત કરતું નથી, પરંતુ ટૂંકા ગાળામાં અનેક એકસાથે કડક શરતોને યોગ્ય ઠેરવે છે. એવી કંપની પર નજર રાખો જે હવે વર્તમાન આંકડા રજૂ કરી શકતી નથી, નવી અથવા સંબંધિત કંપનીઓને વિચિત્ર ભાવે વેચાયેલી સંપત્તિઓ, આવક સાથે મેળ ખાતી ન હોય તેવા સ્ટોકમાં ઘટાડો, અને વાર્ષિક એકાઉન્ટ્સ મોડા અથવા બિલકુલ ફાઇલ ન થાય; ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ ખાતે ફાઇલિંગ ઇતિહાસ (KVK) જાહેર છે.

વર્તણૂકીય સંકેતોમાં ડિરેક્ટરો જે જવાબ આપવાનું બંધ કરી દે છે, વરિષ્ઠ સ્ટાફ છોડીને જાય છે, ડિરેક્ટરનું અચાનક ટ્રેક રેકોર્ડ વિનાની વ્યક્તિમાં પરિવર્તન થાય છે, અને ક્રેડિટ પર અસામાન્ય રીતે મોટા ઓર્ડર્સનો સમાવેશ થાય છે. ચુકવણીની શરતો ટૂંકી કરીને, પૂર્વ ચુકવણી અથવા સુરક્ષા માંગીને, તમારા ટાઇટલ જાળવી રાખવા પર આધાર રાખીને અને તમે જે અવલોકન કરો છો તે રેકોર્ડ કરીને પ્રતિસાદ આપો. નેધરલેન્ડ્સમાં દેવું વસૂલાત માટે અમારી માર્ગદર્શિકા જુઓ.

ટ્રસ્ટી કેવી રીતે તપાસ કરે છે?

જ્યારે ડચ કોર્ટ કોઈ કંપનીને નાદાર જાહેર કરે છે, ત્યારે તે એક ટ્રસ્ટી અને એક સુપરવાઇઝરી જજ (રેક્ટર-કમિસારિસ) ની નિમણૂક કરે છે. ટ્રસ્ટી બધા લેણદારો માટે એસ્ટેટનું સંચાલન અને ફડચા કરે છે, જેમાં નાદારીના કારણો અને કોઈ જવાબદાર છે કે કેમ તેની તપાસનો સમાવેશ થાય છે.

નાદારી કાયદા (Faillissementswet, Fw) ની કલમ 105a હેઠળ, નાદાર વ્યક્તિએ સંપૂર્ણ સહયોગ કરવો જોઈએ અને તાત્કાલિક સંપૂર્ણ વહીવટ સોંપવો જોઈએ. કલમ 105b Fw હેઠળ, વહીવટ સંભાળતી એકાઉન્ટન્ટ્સ અને બુકકીપિંગ ફર્મ્સ જેવા તૃતીય પક્ષોએ ટ્રસ્ટીને તે ઉપલબ્ધ કરાવવું જોઈએ અને રીટેન્શનનો અધિકાર માંગી શકતા નથી. કલમ 87 Fw હેઠળ, કોર્ટ આ ફરજોનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળ રહેલા નાદારની અટકાયતનો આદેશ આપી શકે છે.

ટ્રસ્ટી નાદારીના કારણો અંગે જાહેરમાં અહેવાલ આપે છે અને સુપરવાઇઝરી જજને અનિયમિતતાઓની જાણ કરવી આવશ્યક છે. શંકાસ્પદ ગુનાઓની જાણ જાહેર કાર્યવાહી સેવા (ઓપનબાર મિનિસ્ટ્રી) ને કરી શકાય છે, ગંભીર કિસ્સાઓમાં, ફિસ્કલ ઇન્ફર્મેશન એન્ડ ઇન્વેસ્ટિગેશન સર્વિસ (FIOD) દ્વારા. સિવિલ રિકવરી અને ફોજદારી કાર્યવાહી ઘણીવાર સમાંતર રીતે ચાલે છે.

જો એસ્ટેટ ખાલી હોય તો તપાસ માટે ભંડોળ કેવી રીતે આપવામાં આવે છે?

જ્યાં એસ્ટેટ ફોરેન્સિક કાર્ય માટે ચૂકવણી કરી શકતી નથી, ત્યાં ટ્રસ્ટી નાદાર કાનૂની એન્ટિટીના ડિરેક્ટરો દ્વારા ગેરવહીવટ અથવા છેતરપિંડીની તપાસ કરવા અને જવાબદારીની કાર્યવાહી લાવવા માટે જસ્ટિસ દ્વારા સંચાલિત ટ્રસ્ટીઓ માટે રાજ્ય ગેરંટી યોજના (Garantstellingsregeling curatoren) ને અરજી કરી શકે છે. લેણદારો પાસેથી નક્કર દસ્તાવેજો, જેમ કે સંપત્તિ ટ્રાન્સફર અથવા અસામાન્ય ચુકવણીનો પુરાવો, ઘણીવાર કેસને ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવે છે કે નહીં તે બાબતમાં ફરક પાડે છે.

એક્ટિઓ પૌલિયાના વડે ટ્રસ્ટી શું પૂર્વવત્ કરી શકે છે?

ટ્રસ્ટી લેણદારોને નુકસાન પહોંચાડતા વ્યવહારોને રદ કરી શકે છે, પરંતુ પરીક્ષણ દેવાદાર આ કૃત્ય કરવા માટે બંધાયેલા હતા કે કેમ તેના પર આધાર રાખે છે. કલમ 42 Fw સ્વૈચ્છિક કૃત્યોને આવરી લે છે; કલમ 47 Fw બાકી રહેલા દેવાની ચુકવણીને આવરી લે છે.

કલમ 42 Fw હેઠળ, ટ્રસ્ટી સ્વૈચ્છિક કૃત્ય, જેમ કે વેચાણ, ભેટ અથવા હાલના દેવા માટે સુરક્ષા, રદ કરી શકે છે, જો દેવાદાર જાણતો હોય અથવા જાણતો હોવો જોઈએ કે લેણદારો પૂર્વગ્રહયુક્ત હશે; ચુકવણી વિરુદ્ધના કૃત્યો માટે, પ્રતિપક્ષને પણ ખબર હોવી જોઈએ અથવા જાણવું જોઈએ. કલમ 43 Fw હેઠળ, સૂચિબદ્ધ કેસોમાં નાદારી પહેલા એક વર્ષની અંદરના કૃત્યો માટે બંને પક્ષો દ્વારા તે જ્ઞાન માનવામાં આવે છે, જેમાં સ્પષ્ટ ઓછા મૂલ્યના વ્યવહારો, હજુ સુધી બાકી ન હોય તેવા દેવાની ચુકવણી અને નજીકથી સંબંધિત વ્યક્તિઓ અથવા કંપનીઓ સાથેના વ્યવહારોનો સમાવેશ થાય છે.

કલમ 47 Fw હેઠળ, દેવાની ચુકવણી ફક્ત ત્યારે જ રદ કરી શકાય છે જો પ્રાપ્તકર્તા જાણતો હોય કે નાદારીની અરજી પહેલાથી જ દાખલ કરવામાં આવી છે, અથવા જો ચુકવણી દેવાદાર અને લેણદાર વચ્ચેના પરામર્શના પરિણામે થઈ હોય જેનો હેતુ તે લેણદારની તરફેણ કરવાનો હતો. સપ્લાયરે મુદતવીતી બિલ ચૂકવ્યું હોય તો તેને ફક્ત એટલા માટે ચુકવણી કરવાની જરૂર નથી કારણ કે તે જાણતો હતો કે ગ્રાહક સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે. નાદારીની બહાર, લેણદારો કલમ 3:45 BW ની સામાન્ય કાર્યવાહી પૌલિયાનાનો ઉપયોગ કરી શકે છે.

ડિરેક્ટરો કઈ નાગરિક જવાબદારીનો સામનો કરે છે?

કલમ 2:248(1) BW હેઠળ, નાદાર BV ના દરેક ડિરેક્ટર ખાધ માટે સંયુક્ત રીતે અને અલગ અલગ રીતે એસ્ટેટને જવાબદાર છે જો બોર્ડે સ્પષ્ટપણે તેની ફરજો અયોગ્ય રીતે બજાવી હોય અને આ નાદારીનું એક મહત્વપૂર્ણ કારણ હોય તો. કલમ 2:248(6) BW હેઠળ, દાવો ફક્ત નાદારી પહેલાના ત્રણ વર્ષમાં અયોગ્ય કામગીરી પર આધારિત હોઈ શકે છે.

કલમ 2:248(2) BW હેઠળ, જો બોર્ડ યોગ્ય રેકોર્ડ રાખવામાં નિષ્ફળ જાય (લેખ 2:10 BW) અથવા વાર્ષિક હિસાબો સમયસર પ્રકાશિત કરવામાં નિષ્ફળ જાય (લેખ 2:394 BW), તો અયોગ્ય કામગીરી સ્થાપિત થાય છે અને તેને નાદારીનું એક મહત્વપૂર્ણ કારણ માનવામાં આવે છે, સિવાય કે નિષ્ફળતા નાની હોય. કલમ 2:248(7) BW હેઠળ, જે વ્યક્તિએ ખરેખર કંપનીની નીતિ નક્કી કરી હોય તેને ડિરેક્ટર તરીકે ગણવામાં આવે છે, અને કલમ 2:11 BW હેઠળ કોર્પોરેટ ડિરેક્ટરની જવાબદારી પણ તેના પોતાના ડિરેક્ટરો પર રહે છે.

ડિરેક્ટર એ સાબિત કરીને જવાબદારીમાંથી છટકી શકે છે કે અયોગ્ય કામગીરી તેમના માટે જવાબદાર નથી અને તેમણે તેના પરિણામો ટાળવા માટે પગલાં લીધાં છે (કલમ 2:248(3) BW), અને કોર્ટ રકમ ઘટાડી શકે છે (કલમ 2:248(4) BW). નેધરલેન્ડ્સમાં ડિરેક્ટર્સની જવાબદારી અને કલમ 2:9 BW હેઠળ આંતરિક ડિરેક્ટર્સની જવાબદારી પર અમારા લેખો જુઓ.

શું કોઈ દિગ્દર્શક પર પ્રતિબંધ મૂકી શકાય?

હા. કલમ 106a Fw હેઠળ, કોર્ટ ટ્રસ્ટી અથવા પબ્લિક પ્રોસિક્યુશન સર્વિસની વિનંતી પર ડિરેક્ટરને ગેરલાયક ઠેરવી શકે છે (bestuursverbod), ઉદાહરણ તરીકે જો ડિરેક્ટરને કલમ 2:248 BW હેઠળ જવાબદાર ઠેરવવામાં આવ્યો હોય, ઇરાદાપૂર્વક એવા વ્યવહારો કર્યા હોય જે કલમ 42 અથવા 47 Fw હેઠળ રદ કરવામાં આવ્યા હોય, ટ્રસ્ટી સાથે સહકાર આપવામાં ગંભીરતાથી નિષ્ફળ ગયા હોય, અથવા ઓછામાં ઓછા બે અગાઉના નાદારી માટે વ્યક્તિગત રીતે દોષિત હોય. કલમ 106b Fw હેઠળ, પ્રતિબંધ પાંચ વર્ષ સુધી ચાલે છે, અને તેના ઉલ્લંઘનમાં ડિરેક્ટર અથવા સુપરવાઇઝરી ડિરેક્ટર તરીકેની કોઈપણ નિમણૂક રદબાતલ છે.

ફોજદારી કેસ કેવી રીતે પ્રગટ થાય છે?

ફોજદારી તપાસ સામાન્ય રીતે ટ્રસ્ટીના રિપોર્ટથી શરૂ થાય છે, જેને ક્યારેક બેલાસ્ટિંગડિએન્સ્ટ અથવા લેણદારો દ્વારા સમર્થન આપવામાં આવે છે. પોલીસ અથવા FIOD પબ્લિક પ્રોસિક્યુશન સર્વિસના નિર્દેશન હેઠળ તપાસ કરે છે; વ્યવહારોનું પુનર્ગઠન કરવામાં અને વિદેશમાં કાનૂની સહાયની વિનંતી કરવામાં સમય લાગે છે.

શંકાસ્પદ વ્યક્તિને ફોજદારી કાર્યવાહી સંહિતા (Sv) ની કલમ 29 હેઠળ ચૂપ રહેવાનો અધિકાર છે, જ્યારે નાદારી કાયદા હેઠળ ટ્રસ્ટીને જાણ કરવાની ફરજ ચાલુ રહે છે. તે તણાવનું સંચાલન કરવું આવશ્યક છે, કારણ કે નાદારીના નિવેદનો અને દસ્તાવેજો ફોજદારી ફાઇલમાં સમાપ્ત થઈ શકે છે. કલમ 36e Sr હેઠળ લાભ જપ્ત કરી શકાય છે, અને ટ્રસ્ટીનો સિવિલ દાવો ફોજદારી પરિણામને ધ્યાનમાં લીધા વિના ચાલુ રહે છે.

કયા ક્ષેત્રોમાં નાદારી કૌભાંડો વધુ જોવા મળે છે?

ત્રણ લક્ષણો ફરી આવે છે: પાતળા માર્જિન, ઊંચા નિશ્ચિત ખર્ચ અને જંગમ સંપત્તિ જે કાગળના ટ્રેઇલ વિના વેચવા માટે સરળ છે. આતિથ્ય અને છૂટક વેચાણ ત્રણેયને જોડે છે; બાંધકામમાં લાંબી પેટા કોન્ટ્રાક્ટર સાંકળો, રીટેન્શન અને તબક્કાવાર ચુકવણીઓ ઉમેરવામાં આવે છે જે નાણાકીય સ્થિતિને વાંચવામાં મુશ્કેલ બનાવે છે.

પરિવહન, જથ્થાબંધ અને સ્ટાફિંગ એજન્સીઓ સમાન મુદ્દાઓ ઉઠાવે છે. લેણદારો માટે, જવાબ આ ક્ષેત્રોને ટાળવાનો નથી પરંતુ જોખમની કિંમત નક્કી કરવાનો છે: ટૂંકી ચુકવણીની શરતો, નવા ગ્રાહકો માટે પૂર્વ ચુકવણી, ટાઇટલ જાળવી રાખવું અને ગ્રાહક દીઠ એક્સપોઝરની ટોચમર્યાદા.

મુશ્કેલીમાં મુકાયેલી કંપનીના ડિરેક્ટર તરીકે તમારે શું તપાસવું જોઈએ?

• કોઈપણ એક સેવા પ્રદાતાથી સ્વતંત્ર રીતે વહીવટને સંપૂર્ણ અને સુલભ રાખો (લેખ 2:10 BW).
• વાર્ષિક હિસાબો સમયસર ફાઇલ કરો, કારણ કે મોડા ફાઇલ કરવાથી કલમ 2:248(2) BW હેઠળ ગેરવહીવટની ધારણા ઉભી થાય છે.
• બોર્ડના નિર્ણયો, તેના પર આધાર રાખેલી માહિતી અને ધ્યાનમાં લેવાયેલા વિકલ્પોની નોંધ રાખો.
• ટ્રેડ લેણદારો રાહ જોતા હોય ત્યાં સુધી ડિરેક્ટર લોન, વ્યક્તિગત રીતે ગેરંટીકૃત બેંક દેવું અથવા સંબંધિત પક્ષોને ચૂકવશો નહીં.
• વ્યવસાયને ફક્ત સ્વતંત્ર રીતે મૂલ્યવાન, હાથની લંબાઈની કિંમતે નવી એન્ટિટીમાં ટ્રાન્સફર કરો.
• ટ્રસ્ટીને સંપૂર્ણ સહકાર આપો અને તાત્કાલિક તમામ રેકોર્ડ સોંપી દો (કલમ 105a Fw).

લેણદાર તરીકે તમારે શું તપાસવું જોઈએ?

• ખાતરી કરો કે તમારા સામાન્ય નિયમો, જેમાં ટાઇટલની વિસ્તૃત જાળવણીનો સમાવેશ થાય છે, સમયસર પૂરા પાડવામાં આવે છે અને લાગુ પડે છે.
• તમારા પ્રતિપક્ષનું નિરીક્ષણ કરો KVK ફાઇલિંગ અને ડિરેક્ટરના ફેરફારો, અને એક્સપોઝર સીલિંગ નક્કી કરો.
• ચુકવણી બંધ થાય ત્યારે અઠવાડિયામાં કાર્યવાહી કરો: ડિફોલ્ટની સૂચના, સમયમર્યાદા, કાર્યવાહીનો નિર્ણય.
• નાદારીમાં, દસ્તાવેજો સાથે તમારો દાવો દાખલ કરો અને શંકાસ્પદ વ્યવહારો અંગે ટ્રસ્ટીને તમારી માહિતી આપો.
• ટ્રસ્ટી જે ચુકવણીનો દાવો કરે છે તે ફક્ત ચૂકવશો નહીં: પહેલા કલમ 47 Fw ની કડક કસોટી તપાસો.

નાદારી કૌભાંડમાં અમે તમારા માટે શું કરી શકીએ?

અમારા નાદારી વકીલો અને ફોજદારી વકીલો ડિરેક્ટરો, લેણદારો અને શેરધારકો માટે કાર્ય કરે છે.

• અમે મૂલ્યાંકન કરીએ છીએ કે શું વેપાર ચાલુ રાખવો એ બચાવપાત્ર છે અને હવે શું દસ્તાવેજીકરણ કરવું જોઈએ.
• અમે મૂલ્યાંકન કરીએ છીએ કે કલમ 42, 43 અથવા 47 Fw હેઠળ ચુકવણી અથવા વ્યવહાર રદ કરી શકાય છે કે નહીં.
• અમે કલમ 2:248 BW હેઠળ ખાધ માટે દાવાઓ લાવીએ છીએ અથવા તેનો બચાવ કરીએ છીએ.
• અમે ટ્રસ્ટી અને નાદારીમાં દાવાઓ માટે માહિતી તૈયાર કરીએ છીએ.
• અમે ફોજદારી તપાસ અને ગેરલાયકાતની કાર્યવાહીમાં ડિરેક્ટરોનો બચાવ કરીએ છીએ.

પ્રક્રિયા માટે, ઉદ્યોગસાહસિકો અને લેણદારો માટે નાદારી માટેની અમારી માર્ગદર્શિકા અને નાદારી કાયદા અને તેની પ્રક્રિયાઓ પરનો અમારો લેખ જુઓ.

સારાંશ

• નાદારી છેતરપિંડી માટે જાણી જોઈને લેણદારોને નુકસાન પહોંચાડવું જરૂરી છે; માત્ર નિષ્ફળતા એ ગુનો નથી.
• ડિરેક્ટરોને છ વર્ષ સુધીની જેલની સજા (કલમ 343 સિનિયર), અને ઇરાદાપૂર્વક રેકોર્ડના ગુનાઓ માટે ચાર વર્ષ સુધીની જેલની સજા (કલમ 344a સિનિયર) થઈ શકે છે.
• ટ્રસ્ટી કલમ 42-47 Fw હેઠળ હાનિકારક વ્યવહારો રદ કરી શકે છે અને કલમ 2:248 BW હેઠળ ડિરેક્ટરો પાસેથી ખાધનો દાવો કરી શકે છે.
• ગુમ થયેલ રેકોર્ડ અથવા મોડા વાર્ષિક હિસાબો ગેરવહીવટની કાનૂની ધારણા બનાવે છે.
• કલમ 106a અને 106b Fw હેઠળ ડિરેક્ટર પર પાંચ વર્ષ સુધીનો પ્રતિબંધ લાગી શકે છે.

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો